Administração

Diretoria Executiva

Cabe à Diretoria Executiva exercer a gestão dos negócios da Companhia de acordo com a missão, os objetivos, as estratégias e diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração.

Competências da Diretoria Executiva

Compete à Diretoria Executiva:

I. Avaliar e submeter à aprovação do Conselho de Administração:

  • as bases e diretrizes para a elaboração do plano estratégico, bem como dos programas anuais e planos plurianuais;
  • o plano estratégico, bem como os respectivos planos plurianuais e programas anuais de dispêndios e de investimentos da Companhia com os respectivos projetos;
  • os orçamentos de custeio e de investimentos da Companhia;
  • o resultado de desempenho das atividades da Companhia;
  • a indicação dos titulares da estrutura geral da Companhia, com base nos critérios estabelecidos pelo Conselho de Administração;
  • os planos que disponham sobre a admissão, carreira e sucessão, vantagens e regime disciplinar dos empregados da Companhia.

II. Aprovar:

  • Critérios de avaliação técnico-econômica para os projetos de investimentos, com os respectivos planos de delegação de responsabilidade para sua execução e implantação;
  • Política de preços e estruturas básica de preço dos produtos da Companhia;
  • Políticas de gestão, de construção e planejamento, operação e manutenção dos ativos da Companhia;
  • Políticas de compras, planejamento econômico-financeiro e tributário da Companhia;
  • Políticas de atuação de rede de postos e lojas de conveniência;
  • Políticas de atuação do Mercado Corporativo e de Lubrificantes;
  • Planos de contas, critérios básicos para apuração de resultados, amortização e depreciação de capitais investidos e mudanças de práticas contábeis;
  • Manuais e normas de contabilidade, finanças, administração de pessoal, contratação e execução de obras e serviços, suprimento e alienação de materiais e equipamentos, de operação e outros necessários à orientação do funcionamento da Companhia;
  • Normas para cessão de uso, locação ou arrendamento de bens imóveis de propriedade da Companhia;
  • A estrutura básica da Companhia, considerando as definições constantes do Plano Básico de Organização, com suas respectivas responsabilidades, bem como criar, transformar ou extinguir órgãos operacionais ou correspondentes, agências, filiais, sucursais e escritórios no País;
  • A lotação de pessoal dos órgãos da Companhia;
  • Plano de Desenvolvimento de Recursos Humanos;
  • Os atos e contratos relativos à sua alçada decisória;
  • O valor acima do qual os atos, contratos ou operações, embora de competência do Presidente ou dos Diretores Executivos, deverão ser submetidos para aprovação da Diretoria Executiva, respeitada a alçada definida pelo Conselho de Administração;
  • A criação e a extinção de Comitês não estatutários, vinculados a Diretoria Executiva ou a seus membros, aprovando as respectivas regras de funcionamento, atribuições e limites de competência para atuação;
  • Seu Regimento Interno;
  • O plano anual de seguros da Companhia;
  • Convenções ou acordos coletivos de trabalho, bem como a propositura de dissídios coletivos de trabalho.

III. Garantir a implementação do Plano Estratégico e dos planos plurianuais e programas anuais de dispêndios e de investimentos da Companhia com os respectivos projetos, respeitando os limites orçamentários aprovados;

IV. Monitorar a sustentabilidade dos negócios, os riscos estratégicos e respectivas medidas de mitigação, elaborando relatórios gerenciais com indicadores de gestão;

V. Acompanhar e controlar as atividades das empresas das quais a Companhia participe, ou com as quais esteja associada;

VI. Instruir os representantes da Companhia nas Assembleias Gerais das suas subsidiárias integrais, controladas e coligadas, em conformidade com as diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração, bem como com as orientações corporativas aplicáveis;

VII. Deliberar sobre nomes e insígnias da Companhia; e

VIII. Deliberar sobre os assuntos que venham a ser submetidos pelo Presidente ou por qualquer Diretor Executivo.

Wilson Ferreira Jr Presidente

Formado em Engenharia Elétrica pela Escola de Engenharia da Universidade Mackenzie em 1981 e em Administração de Empresas pela Faculdade de Ciências Econômicas, Contábeis e Administrativas pela Universidade Mackenzie em 1983. Cursou mestrado em Energia pela Universidade de São Paulo (USP), e possui várias especializações, dentre as quais Engenharia de Segurança do Trabalho (Universidade Mackenzie, 1982), Marketing (Fundação Getúlio Vargas – FGV, 1988), e Administração de Distribuição de Energia Elétrica (Swedish Power Co. 1992). Em 2016, foi eleito Diretor Presidente da Eletrobras, permanecendo até 2021. Foi presidente do Conselho de Administração das controladas Furnas, Eletronorte, Chesf e ITAIPU e presidente do Conselho de Administração do Operador Nacional do Sistema (ONS) e Presidente da CPFL Energia de 2002 a 2016. De 2002 a abril de 2011, foi membro do Conselho de Administração da CPFL Paulista, CPFL Piratininga, CPFL Geração e RGE. Em março de 2000, tornou-se Presidente da CPFL Paulista, e posteriormente da CPFL Piratininga, CPFL Geração, CPFL Brasil, RGE, CPFL Santa Cruz, CPFL Jaguariúna, CPFL Bioenergia, e outras controladas da CPFL Energia. Foi Presidente da RGE de 1998 a 2000, Presidente do Conselho de Administração da Bandeirante Energia S.A. de 2000 a 2001 e Presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica – ABRADEE (2009 a 2010) e exerceu diversos cargos na Companhia Energética de São Paulo (CESP), incluindo Diretor de Distribuição (1995 a 1998). É membro do Conselho de Administração do ONS e da Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Base (ABDIB).

Marcelo Fernandes Bragança Diretor Vice-Presidente Executivo de Operações Logística e Sourcing

Engenheiro mecânico formado pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), com pós-graduação em Engenharia de Manutenção e MBA em Logística Empresarial, Marcelo está na BR desde 1998, já tendo ocupado outros cargos executivos na companhia, inclusive a DIOL e DRPV, posição que ocupava desde 2017.

Flavio Coelho Dantas Diretor Vice-Presidente Executivo de Comercial, Varejo e Inteligência de Mercado

Economista formado pela PUC-RJ, com especialização em Administração na mesma instituição, Flavio possui 26 anos de experiência executiva em empresas de grande porte e desenvolveu boa parte de sua trajetória profissional na Ipiranga, onde exerceu funções de gestão e atuou como diretor comercial, entre 2011 e 2015. Após atuar como Senior Advisor para a indústria de Óleo e Gás na Accenture Brasil, ocupou o cargo de diretor executivo da FIRJAN, entre 2017 e 2019.

André Corrêa Natal Diretor Vice-Presidente Executivo de Finanças, Compras e RI

Engenheiro de Produção com ênfase em Engenharia de Petróleo pela UFRJ, possui Mestrado em Administração pelo COPPEAD/UFRJ e MBA em Finanças pela mesma instituição, além de extensões em Downstream – The Oxford-Princeton Programme. André tem 17 anos de experiência profissional, tendo ocupado posições executivas e financeiras no setor de Óleo e Gás, com passagens pela indústria, consultorias, banco de investimentos e gestão de recursos, em empresas como Petrobras, Credit Suisse e Opportunity.

Bernardo Kos Winik Diretor Vice-Presidente Executivo de Comercial B2B

Graduado em Tecnologia de Informação pela Universidade Mackenzie e pós-graduado em Negócios pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo (EAESP/FGV), atuou em empresas como Claro, BS Consulting, NCR e EDS do Brasil. Ocupou o cargo de Vice-Presidente de Clientes da Oi S.A. em 2018 e, antes de assumir essa posição, foi Diretor Comercial.

Henry Daniel Hadid Vice-Presidente de Jurídico, Compliance e Relações Institucionais

Formado em Direito em 1997, na Universidade Estácio de Sá, com Pós-Graduação em Direito do Petróleo pela Universidade Candido Mandes e MBA em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Admitido na BR em 2001, já tendo exercido as funções de Coordenador de Processos Terceirizados, Gerente Jurídico de Recuperação de Créditos, Gerente Jurídico de Planejamento e Gestão e Gerente Executivo Jurídico.

Aspen Ricardo Andersen da Silva Vice-Presidente de TI e Digital

Engenheiro Mecânico formado pela UFRJ, com MBA em Gestão de Negócios pelo Ibmec e Pós-MBA em Digital Business e Formação Executiva em Inovação Aberta pela FGV, Inovação Radical, Transformação Digital e Inovação Corporativa pelo MIT e Programa de Liderança e Tecnologias Exponenciais pela Singularity University. Aspen está na BR desde 2003, tendo ocupado diversas funções gerenciais na BR e Petrobras, como desenvolvimento de negócios, planejamento e tecnologia.

Leonardo de Castro Burgos Vice-Presidente de Desenvolvimento de Negócios e Marketing

Formado em Administração de Empresas pela Unifacs na Bahia e com MBA Executivo pela Business School SP (BSP) com extensão pela Universidade de Toronto, possui mais de 25 anos de experiência, tendo trabalhado em empresas como Ambev, Gillette, Brex América (Miami-USA), Diageo e Dunnhumby, ocupando diversas posições seniores nas áreas Comerciais, Marketing, Trade Marketing e Desenvolvimento de Negócios. Ingressou na BR em agosto de 2018 onde liderou a área de Negócios de Varejo, Fidelidade e inovação.

Selma Rocha Fernandes Vice-Presidente de Gente e Gestão

Formada em Pedagogia, com MBA Executivo pela COPPEAD, possui mais de 25 anos de experiência na área de RH. Nos últimos 15 anos, atuou como Diretora de Recursos Humanos das empresas Editora Globo (do Grupo Globo), Dentsply/Sirona Latin América e Coca-Cola Recife, além de cargos executivos de RH na Oi Telecomunicações e AGA-Linde.

Conselho Fiscal

O nosso Conselho Fiscal é composto por seis membros, sendo três efetivos e três suplentes. Clique no nome para conhecer o currículo de cada um deles.

Competências para o Conselho Fiscal

Compete ao Conselho Fiscal, sem prejuízo de outras atribuições que lhe sejam conferidas em virtude de disposição legal ou por determinação da Assembleia Geral:

  • Fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários;
  • Opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar do seu parecer as informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da Assembleia Geral;
  • Opinar sobre as propostas dos administradores, a serem submetidas à Assembleia Geral, relativas à modificação do capital social, emissão de debêntures ou bônus de subscrição, planos de investimentos ou orçamentos de capital, distribuição de dividendos, transformação, incorporação, fusão ou cisão da Companhia;
  • Denunciar, por qualquer de seus membros, aos órgãos de administração e, se estes não tomarem as providências necessárias para proteção dos interesses da Companhia, à Assembleia Geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis à Companhia;
  • Convocar a Assembleia Geral Ordinária se os administradores retardarem por mais de um mês essa convocação, e a Extraordinária sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes, incluindo na pauta das assembleias as matérias que considerarem necessárias;
  • Analisar, pelo menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela Diretoria Executiva;
    examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre elas opinar;
  • Exercer essas atribuições durante a liquidação; e
  • Realizar a autoavaliação anual de seu desempenho.

Parágrafo único. Os membros do Conselho Fiscal participarão, obrigatoriamente, das reuniões do Conselho de Administração em que devam ser apreciadas as matérias referidas nos incisos II, III e VII deste artigo.

Ana Paula Teixeira de Sousa Membro Efetivo

Formada em Contabilidade pela Universidade de Brasília (1992), pós-graduada em Ciências Contábeis pela Fundação Getúlio Vargas -EPGE (1997), MBA – Negócios Internacionais pela Universidade de São Paulo (1999), Mestrado em Economia pela Universidade de Brasília (2007). É Vice-Presidente do Banco do Brasil desde maio/2021 e Diretora de Controles Internos desde fevereiro de 2019. Foi Diretora Comercial e de Produtos da BB Gestora de Recursos DTVM (2016 – 2019), Diretora Presidente da BESC Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A (2017 – 2019), Gerente Executiva do Banco do Brasil (2008 – 2016), Gerente de Divisão – Diretoria de Gestão de Riscos (2007 – 2012). É Conselheira de Administração da BB Seguridade desde julho de 2021, Conselheira Fiscal da BB Turismo desde maio de 2016. Conselheira de Administração da Livelo S/A desde junho de 2019 e participa do Conselho Deliberativo da Previ desde agosto de 2021.

Cristina Ferreira de Brito Membro Suplente da Conselheira Ana Paula Teixeira de Sousa
Formada em Ciências Contábeis pela Fundação Visconde de Cairú (1989), pós-graduada em Auditoria pela Fundação Visconde de Cairú  e MBA Controles Internos pela FIPECAFI/USP (2004). Foi Gerente Executivo da Caixa Econômica Federal (2010 – 2019) e Conselheira Fiscal da Norte Energia S/A. (2014 – 2015).
Paulo Euclides Bonzanini Membro Efetivo

Formado em Administração (1979) e em Ciências Contábeis (1980) pela Faculdade de Ciências Contábeis e de Administração de Empresas – FACCAT e pós-graduado em Formação Geral em Administração pela Fundação Instituto de Administração – FIA USP (1998) e em Metodologia de Ensino Superior pela FIPECAFI SP (2008). Foi Conselheiro Fiscal IRB Brasil RE (2020 – 2022), Diretor Executivo do Banco BV (2015 – 2019), Diretor de Auditoria do Banco BV ·(2013 – 2015), Vice-presidente do Banco Fibra (2012 – 2013), Diretor geral do Grupo Segurador do Banco do Brasil e Mapfre (2009 – 2012) e Diretor do Banco do Brasil (2004 – 2009)·

Wesley Mendes da Silva Membro Suplente do Conselheiro Paulo Euclides Bonzanini

Graduado em Administração de Empresas pela Universidade católica de Pernambuco (2000), possui em Mestrado em Administração de Empresas pela Universidade Federal de Pernambuco (2003) e Doutorado e Livre Docência em Administração de Empresas pela Universidade de São Paulo (2010), realizou estágios de Pós-doutorado na School of Accountancy/Marriott School of Management da Brigham Young University (2014-2015) e no IC2 Institute da University of Texas at Austin (2017-2018). Foi membro titular do Advisory Board/Líder Comitê ESG da BTV Soluções Financeiras (2020 – 2021), Conselheiro Fiscal da Associação Nacional dos Programas de Pós-graduação e Pesquisa em Administração – ANPAD, Chefe Adjunto da Primeira e da Quarta Seção do PqRMnt/7 do Exército Brasileiro (1994 – 2000) e Presidente do Instituto Brasileiro de Inovação Financeira (2017 – 2018). Atuou na Diretoria do Círculo Militar do Recife do Exército Brasileiro (1996 – 1997), Comandante de Companhia e Chefe Adjunto da Divisão Técnica do PqRMnt/7 do Exército Brasileiro (1994 – 2000). É Professor de Carreira da Escola de Administração de Emrpesas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas – FGV/EAESP, no Departamento de Contabilidade, Finanças e Controle desde 2011.

Rinaldo Pecchio Júnior Membro Efetivo

Graduado em Economia, pela Unicamp, em 1985 e em Contabilidade, pela PUCCAMP, em 1989, com MBA em finanças, pelo IBMEC. Cursos de atualização e desenvolvimento gerencial nos Estados Unidos com professores da Harvard Business School, Tuck School of Business (1993-1998) e desenvolvimento profissional na Europa com professores do IMD (International Institute for Management Development) – Suíça (2005 – 2008). Prêmio Equilibrista 2008, Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças – IBEF Campinas e professor convidado do MBA do Setor Elétrico da Fundação Getúlio Vargas. Desde março de 2019, atua como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores no Centro de Tecnologia Canavieira – CTC, Setor de Biotecnologia. Foi Diretor Financeiro, de Relações com Investidores, Suprimentos & Logística, da ISA CTEEP e Controladas, do Grupo ISA da CTEEP (TRPL4), IE Pinheiros, IE Serra do Japi, IEMG, Evrecy) – Setor de Transmissão de energia (Dez/2013 a mar/2019); Vice Presidente de Finanças e Relações com Investidores da AES Brasil (AES Eletropaulo, AES Sul, AES Tietê e Uruguaiana) – setor de serviços (Dez/2005 a Nov/2013); Diretor Executivo de Finanças e Business Transformation na Tetra Pak Ltda. – setor industrial (Nov/2005 – Dez/2009); Foi Controller, Gerente de Tesouraria e Relações com Investidores e Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Elektro – Eletricidade e Serviços S.A. – setor de serviços (Abr/1999 a Nov/2005) e Gerente de Contabilidade Corporativa na Champion Papel e Celulose Ltda. (atual International Paper) – setor industrial (Set/1989 a Set/1998). O Sr. Rinaldo Pecchio Junior declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos cinco anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, mesmo que não transitada em julgado, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativo, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial. O Sr. Rinaldo Pecchio Junior declarou não ser Pessoa Politicamente Exposta, nos termos da Instrução da CVM nº 617, de 5 de dezembro de 2019, por não se enquadrar em nenhuma das situações que caracterizam a Pessoa Politicamente Exposta.

Walbert Antonio dos Santos Membro Suplente do Conselheiro Rinaldo Pecchio

Graduado em Ciências Contábeis pela Faculdade de Visconde de Cairu, em 1996. Atualmente, atua como consultor empresarial independente, principalmente nas áreas de varejo (Grupo Pereira com sede em São Paulo e atuação principalmente no Centro Oeste) e Educação (Escolas Morumbi Sul, com atuação em São Paulo) e, desde 2017, é membro de conselho fiscal do Magazine Luíza e conselheiro independente das Clínicas Clivale, empresa familiar sediada em Salvador. Atuou durante 35 anos como auditor e consultor empresarial, entre 1980 até 2002, na Arthur Andersen & CO, onde atuou como Sócio Internacional nos últimos seis anos; no período entre 2001 e 2015, foi Sócio de auditoria da Deloitte Touche Thomatsu. O Sr. Walbert Antonio dos Santos declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos cinco anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, mesmo que não transitada em julgado, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM ou qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativo, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial. O Sr. Walbert Antonio dos Santos declarou não ser Pessoa Politicamente Exposta, nos termos da Instrução da CVM nº 617, de 5 de dezembro de 2019, por não se enquadrar em nenhuma das situações que caracterizam a Pessoa Politicamente Exposta.

Conselho de Administração

O nosso Conselho de Administração é composto por nove representantes. Clique no nome para conhecer o currículo de cada um deles.

Competências do Conselho de Administração

O Conselho de Administração é o órgão de orientação e direção superior da Companhia, competindo-lhe:

  • Fixar a orientação geral dos negócios da Companhia, definindo sua missão, seus objetivos estratégicos e diretrizes;
  • Aprovar, por proposta da Diretoria Executiva, e acompanhar o plano estratégico, os respectivos planos plurianuais, bem como os planos e programas anuais de dispêndios e de investimentos, as metas, assim como avaliar os resultados na execução dos referidos planos, devendo publicar suas conclusões e informá-las ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União;
  • Definir os assuntos e valores para a alçada decisória da Diretoria Executiva, fiscalizar a gestão da Diretoria Executiva e de seus membros e fixar-lhes as atribuições, examinando, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia, podendo solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos;
  • Avaliar, anualmente, resultados de desempenho, individual e coletivo, dos administradores e dos membros dos comitês estatutários do Conselho, com o apoio metodológico e procedimental do Comitê de Indicação, Remuneração e Sucessão, observados os seguintes quesitos mínimos:
    1. exposição dos atos de gestão praticados quanto à licitude e à eficácia da ação gerencial e administrativa;
    2. contribuição para o resultado do exercício; e
    3. consecução dos objetivos estabelecidos no plano de negócios e atendimento à estratégia de longo prazo de que trata o art. 37, §1º do Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016;
  • Manifestar-se sobre atos ou contratos relativos à sua alçada decisória e aprovar, anualmente, o valor acima do qual os atos, contratos ou operações, embora de competência da Diretoria Executiva ou de seus membros, deverão ser submetidos à aprovação do Conselho de Administração;
  • Aprovar a prática de atos que importem em renúncia, transação ou compromisso arbitral, podendo fixar limites de valor para a prática desses atos pela Diretoria Executiva ou por seus membros;
  • Deliberar sobre a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações e sem garantia real;
  • Fixar as políticas globais da Companhia, incluindo a de gestão estratégica comercial, financeira, de suprimentos de derivados, de riscos, de investimentos, de meio ambiente, de divulgação de informações, de negociação de valores mobiliários, de distribuição de dividendos, de transações com partes relacionadas, de porta-vozes, de recursos humanos, de participações minoritárias e de licitações e contratos;
  • Aprovar a transferência da titularidade de ativos da Companhia, constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros, podendo fixar limites de valor para a prática desses atos pela Diretoria Executiva ou por seus membros;
  • Aprovar o Regulamento Eleitoral de escolha do membro do Conselho de Administração eleito pelos empregados;
  • Aprovar os planos que disponham sobre a admissão, carreira, sucessão, vantagens e regime disciplinar dos empregados da Companhia;
  • Aprovar a Política de Indicação que contenha os requisitos mínimos para indicação de membros do Conselho de Administração e de seus Comitês, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva, a ser disponibilizada, de forma ampla, aos acionistas e ao mercado, nos limites da legislação aplicável;
  • Aprovar e divulgar Carta Anual e Carta de Governança Corporativa, na forma prevista na Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016;
  • Implementar, diretamente ou por intermédio de outros órgãos da Companhia, e supervisionar os sistemas de gestão de riscos e de controle interno estabelecidos para a prevenção e a mitigação dos principais riscos, inclusive os riscos relacionados à integridade das informações contábeis e financeiras e àqueles relacionados à ocorrência de corrupção e fraude;
  • Manifestar-se formalmente quando da realização de ofertas públicas de aquisição de ações de emissão da Companhia;
  • Aprovar a indicação e destituição do titular da área de Auditoria Interna, ouvido o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU), além de definir as atribuições e regulamentar seu funcionamento;
  • Aprovar a indicação e destituição do titular da área de Governança, Risco e Conformidade;
  • Aprovar a indicação e destituição do titular da área de Ouvidoria, definir suas atribuições e regulamentar o seu funcionamento;
  • Arovar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT e o Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna – RAINT; e
    analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela Companhia, sem prejuízo da atuação do Conselho Fiscal.

§1º A fixação da política de recursos humanos de que trata o inciso VIII não poderá contar com a participação do Conselheiro representante dos empregados, caso as discussões e deliberações em pauta envolvam assuntos de relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagens, inclusive matérias de previdência complementar e assistenciais, hipóteses em que fica configurado o conflito de interesse.

§2º A manifestação formal, favorável ou contrária, de que trata o inciso XV será por meio de parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da publicação do edital da oferta pública de ações, abordando, pelo menos: (i) a conveniência e a oportunidade da oferta pública de ações quanto ao interesse da Companhia e do conjunto dos seus acionistas, inclusive em relação ao preço e aos potenciais impactos para a liquidez das ações ; (ii) os planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; e (iii) alternativas à aceitação da Oferta Pública de Ações disponíveis no mercado.

§3º O parecer do Conselho de Administração deve abranger a opinião fundamentada favorável ou contrária à aceitação da oferta pública, alertando que é de responsabilidade de cada acionista a decisão final sobre a referida aceitação.

Compete, ainda, ao Conselho de Administração deliberar sobre as seguintes matérias:

  • Plano Básico de Organização e suas modificações, respeitando os encargos de cada membro da Diretoria Executiva, conforme estabelecido no art. 31 deste Estatuto;
  • Indicação e destituição dos titulares da estrutura geral da Companhia, proposta pela Diretoria Executiva, conforme definido no Plano Básico de Organização, com base nos critérios fixados pelo próprio Conselho de Administração;
  • Autorização para aquisição de ações de emissão da Companhia para permanência em tesouraria ou cancelamento, bem como posterior alienação dessas ações, exceto nos casos de competência da Assembleia Geral, conforme as disposições legais, regulamentares e estatutárias;
  • Permuta de valores mobiliários de sua emissão;
  • Eleição e destituição, a qualquer tempo, dos membros da Diretoria Executiva;
  • Constituição de subsidiárias integrais, participações da Companhia em sociedades controladas ou coligadas, a transferência ou a cessação dessa participação, bem como a aquisição de ações ou cotas de outras sociedades;
  • Convocação de Assembleia Geral dos acionistas, nos casos previstos em lei, publicando o edital de convocação com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência;
  • As propostas a serem submetidas à deliberação dos acionistas em assembleia;
  • Inclusão de matérias no instrumento de convocação da Assembleia Geral, não se admitindo a rubrica “assuntos gerais”;
  • Código de Ética e Guia de Conduta, bem como Regimento Interno do Conselho de Administração;
  • Política e Diretrizes de Governança Corporativa da Companhia;
  • Escolha e destituição de auditores independentes, os quais não poderão prestar à Companhia serviços de consultoria durante a vigência do contrato;
  • Relatório da administração e contas da Diretoria Executiva;
  • Escolha dos integrantes dos Comitês estatutários do Conselho, dentre seus membros e/ou dentre pessoas de mercado de notória experiência e capacidade técnica em relação à especialidade do respectivo Comitê, e aprovação das atribuições e regras de funcionamento dos Comitês;
  • Assuntos que, em virtude de disposição legal ou por determinação da Assembleia Geral, dependam de sua deliberação;
  • Critérios de integridade e conformidade, bem como os demais critérios e requisitos pertinentes aplicáveis à eleição dos membros da Diretoria Executiva e à indicação dos titulares da estrutura geral, que deverão atender, no mínimo, àqueles constantes do art. 165, §§1º, 2º e 3º deste Estatuto;
  • Deliberar sobre marcas e patentes; e
  • Casos omissos deste Estatuto Social.
Sérgio Agapito Lires Rial Presidente do Conselho de Administração Independente

Formado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e em Economia pela Universidade Gama Filho, além de possuir um MBA pelo IBMEC, em São Paulo, bem como especializações pela Harvard Business School, Wharton School of Business, na Universidade da Pensilvânia e INSEAD, na França. Sua carreira profissional inclui os cargos diretor presidente da Marfrig Global Foods S.A., vice-presidente executivo e de diretor financeiro mundial da Cargill. Também foi membro do conselho de administração da Cargill por nove anos. Foi diretor-gerente no Bear Stearns & Co., em Nova York, diretor do ABN AMRO Bank e membro do conselho de administração do ABN AMRO Bankna Holanda, bem como membro do conselho de administração da Mosaic Fertilizantes. Atualmente, é presidente do conselho de administração do Santander Brasil, além de presidente do conselho de administração da Universia Brasil, S.A e membro do conselho de administração do Grupo Santander.

Fabio Schvartsman Membro Independente do Conselho de Administração

Formado em Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas – EAESP/FGV, com pós-graduação em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – Poli/USP. Foi Diretor-Presidente da Vale (de maio de 2017 até março de 2019) e Participante Permanente do Comitê de Divulgação de Informações da Vale (durante o mesmo período), onde exerceu ainda o cargo de Participante Permanente e Coordenador do Comitê Estratégico (de maio a outubro de 2017). Suas principais experiências profissionais incluem: (i) Diretor Geral e CEO da Klabin S.A. (de fevereiro de 2011 a maio de 2017), companhia aberta que atua no setor de papel e celulose; (ii) Presidente da SanAntonio Internacional (de março de 2008 a março de 2010), sociedade do setor de óleo e gás; (iii) Presidente da Telemar Participações S.A. (de abril de 2007 a março de 2008), companhia do setor de telecomunicações; na Ultrapar, companhia do setor de distribuição de combustíveis, atuou como (iv) Superintendente de Planejamento, (v) Diretor de Planejamento, (vi) Diretor de Planejamento e Controle, (vii) Diretor de Relações com Investidores, (viii) Presidente (Ultraprev), (ix) Sócio-Diretor (Ultra S.A. – controladora da Ultrapar) e (x) CFO/Diretor Superintendente Financeiro (Grupo Ultra de maio de 1985 a abril de 2007); (xi) Membro do Conselho de Administração da Duratex S.A., companhia aberta que atua no setor madeireiro, onde também atuou como (xii) Chefe de Setor de Estudos Econômicos, (xiii) Chefe de Divisão de Desenvolvimento e (xiv) Chefe do Departamento de Planejamento (de fevereiro de 1976 a abril de 1985); e (xv) foi membro do Conselho de Administração do Grupo Pão de Açúcar, empresa do setor de varejo. Graduou-se em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – Poli/USP em 1976. Cursou pós-graduação em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – Poli/USP, concluída em 1977, e em Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas – EAESP/FGV, concluída em 1979.

Walter Schalka Membro Independente do Conselho de Administração

Engenheiro formado pelo ITA e pós-graduado pela FGV, IMD e Harvard Business School e desde 2013 ocupa o cargo de Presidente da Suzano. Iniciou sua carreira no Citibank e, em 1989, assumiu o cargo de Diretor Financeiro e Administrativo na Dixie Lalekla. Com a fusão das empresas Toga e Dixie Lalekla, em 1995, tornou-se Diretor-geral do Grupo Dixie Toga e, em 1997, assumiu a presidência do Grupo. Entre 2005 e 2021 foi presidente da Votorantim Cimentos, sendo responsável pelas suas operações no Brasil e em 14 outros países. Desde 2013 à frente da Suzano, Schalka liderou importantes movimentos da empresa, incluindo a recente fusão com a Fibria.

Nildemar Secches Membro Independente do Conselho de Administração
Graduado em Engenharia Mecânica pela USP de São Carlos, pós-graduado em Finanças pela PUC do Rio de Janeiro, tendo cursado doutorado em Economia pela Unicamp. Atualmente exerce os seguintes cargos: (i) desde 2008, é membro do Conselho de Administração e do Comitê de Sustentabilidade e Estratégia da Suzano S.A.; (ii) desde 1998, é Vice-Presidente do Conselho de Administração da WEG S/A, companhia aberta cuja principal atividade consiste na industrialização, produção e comercialização de sistemas industriais, máquinas e equipamentos; (iii) desde 2004, é Vice-Presidente do Conselho de Administração da Iochpe-Maxion S.A., companhia aberta cuja principal atividade consiste na fabricação e distribuição de motores, máquinas e equipamentos agrícolas e componentes para a indústria metalúrgica, ferroviária e automobilística; (iv) foi membro do Conselho de Administração da Ultrapar Participações S.A. entre 2002 e 2020, companhia aberta cuja principal atividade consiste na aplicação de capital próprio no comércio, na indústria, na agricultura e na prestação de serviços; e (v) Foi membro do Conselho de Administração do Itaú-Unibanco no período de 2012 a 2017. No período de 1972 a 1990, trabalhou no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, onde foi Diretor no período de 1987 a 1990. De 1990 a 1994, foi Diretor Geral Corporativo do Grupo Iochpe-Maxion Holding Indústria e, no período de 1995 a 2008, foi Diretor Presidente da Perdigão S.A. De 2007 a abril de 2013, foi Presidente do Conselho de Administração da BRF – Brasil Foods, companhia aberta cuja principal atividade consiste na industrialização, comercialização e exploração de alimentos em geral.
Ana Amélia Campos Toni Membro Independente do Conselho de Administração
Economista e doutora em Ciência Política. Possui longa trajetória no trabalho junto ao terceiro setor e no fomento de projetos voltados à justiça social, à promoção de políticas públicas, à área do meio ambiente e mudanças climáticas e à filantropia. É Diretora Executiva do Instituto Clima e Sociedade -iCS. Foi Presidente de Conselho do Greenpeace Internacional (2011 a 2017), diretora da Fundação Ford no Brasil (2003-2011) e da ActionAid Brasil (1998-2003). Foi membra do conselho do GIFE, Fundo Baobá para Equidade Racial e Sociedade e Wikimedia Foundation, entre outros. Atualmente é integrante dos conselhos da Gold Standard Foundation, Instituto República, Transparência Internacional- Brasil, e do Instituto Pesquisa Ambiental da Amazônia -IPAM e membro do conselho de administração da Light S.A., Light S.E.S.A. e Light Energia.
Clarissa de Araújo Lins Membro Independente do Conselho de Administração

Economista e mestre em economia pela PUC-Rio. Sócia fundadora da Catavento, uma consultoria em estratégia e sustentabilidade e presidente do IBP – Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Suas principais áreas de expertise são o futuro da energia, transição energética e mudanças climáticas. Também é fellow do núcleo de energia e infraestrutura do CEBRI – Centro Brasileiro de Relações Internacionais e membro do Global Future Council on the Future of Energy do World Economic Forum. Adicionalmente, integra o Comitê de Sustentabilidade da Suzano. Foi membro do Conselho de Administração da Petrobras (2018-2019), presidente de seu Comitê de SMS e membro do Comitê de Auditoria. Também integrou o Comitê de Sustentabilidade do CA da Vale (2017- 2019).

Mateus Affonso Bandeira Membro Independente do Conselho de Administração

Graduado em Informática pela Universidade Católica de Pelotas, com especialização em Finanças Corporativas e Gestão pela FGV e Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Possui MBA pela Wharton School, University of Pennsylvania e especialização para presidentes de empresa (OPM) da Harvard Business School. Entre 2011 e 2017, foi Sócio-Presidente e CEO da FALCONI – Consultores de Resultado. Foi membro dos Conselhos de Administração do Banco Pan (2011 a 2017), da PDG (2012 a 2016), da Terra Santa Agro (2016 a 2018) e do Hospital Moinhos de Vento (desde 2016). Foi membro Conselho Deliberativo da Fundação Estudar entre 2012 e 2017. Além disso, foi Presidente do Banrisul e Diretor de RI (2010 a 2011) e membro do CdA (2008 a 2011), Diretor/Subsecretário do Tesouro do RS (2007 a 2008), Secretário de Planejamento e Gestão do RS (2008 a 2009). Atuou também no Senado Federal (2006), no Ministério da Fazenda (2004 a 2005) e na Secretaria da Fazendo do RS (1993 a 2002).

Pedro Santos Ripper Membro Independente do Conselho de Administração

Graduado em Engenharia de Computação e Mestre em Engenharia de Software pela PUC-RJ. Participou do Advanced Management Program da Harvard Business School e do Executive Program da Singularity University. É Membro do Conselho de Administração da Iguatemi Empresa de Shopping Centers, Positivo Tecnologia S.A., GlobeNet e Mobicare Ltda. e CEO da Bemobi (desde julho 2013). Foi também Diretor Executivo da Oi (2008 a 2013), Diretor Geral e Presidente da Cisco Systems (2003 a 2008), Diretor Executivo da Promon (2000 a 2003).

Carlos Augusto Leone Piani Membro Independente do Conselho de Administração

Graduado em Administração de Empresas pelo IBMEC/RJ e em Processamento de Dados pela PUC/RJ. Possui o título de CFA Charterholder pelo CFA Institute e concluiu o curso Owners and President Management (OPM) do Program da Harvard Business School. Atualmente é sócio fundador da HPX Capital Partners, Presidente da HPX Corp. e Presidente do Conselho de Administração na Equatorial Energia e Brasil Brokers. Anteriormente,foi chefe global da equipe de iniciativas estratégicas e fusões e aquisições da Kraft Heinz e Presidente da Kraft Heinz Canada. Com mais de 20 anos de experiência em funções executivas, tais como, Presidente da PDG Realty (2012-2015), sócio e co-responsável pela área de Private Equity da Vinci Partners (2010-2015), Presidente e Diretor Financeiro da Equatorial Energia e suas subsidiárias (2004-2010) e analista de Fusões e Aquisições e sócio da área de Investimentos Proprietários Ilíquidos do Banco Pactual (1998-2004).

Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração

Os seguintes comitês, vinculados diretamente ao Conselho de Administração, são órgão estatutários de caráter permanente, que possuem a finalidade de assessorar o Conselho de Administração no cumprimento de suas responsabilidades.

Comitê de Riscos e Financeiro – CORF

O Comitê de Riscos e Financeiro, com enfoque estratégico, tem por finalidade, compreendendo, mas não se limitando, a análise e a emissão de recomendações sobre os riscos concernentes à gestão financeira, à proposta de plano estratégico, ao plano de negócios e demais diretrizes e orientações relacionadas ao escopo do Comitê a serem submetidas ao Conselho de Administração.

Fabio Schvartsman Coordenador

Formado em Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas – EAESP/FGV, com pós-graduação em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – Poli/USP. Foi Diretor-Presidente da Vale (de maio de 2017 até março de 2019) e Participante Permanente do Comitê de Divulgação de Informações da Vale (durante o mesmo período), onde exerceu ainda o cargo de Participante Permanente e Coordenador do Comitê Estratégico (de maio a outubro de 2017). Suas principais experiências profissionais incluem: (i) Diretor Geral e CEO da Klabin S.A. (de fevereiro de 2011 a maio de 2017), companhia aberta que atua no setor de papel e celulose; (ii) Presidente da SanAntonio Internacional (de março de 2008 a março de 2010), sociedade do setor de óleo e gás; (iii) Presidente da Telemar Participações S.A. (de abril de 2007 a março de 2008), companhia do setor de telecomunicações; na Ultrapar, companhia do setor de distribuição de combustíveis, atuou como (iv) Superintendente de Planejamento, (v) Diretor de Planejamento, (vi) Diretor de Planejamento e Controle, (vii) Diretor de Relações com Investidores, (viii) Presidente (Ultraprev), (ix) Sócio-Diretor (Ultra S.A. – controladora da Ultrapar) e (x) CFO/Diretor Superintendente Financeiro (Grupo Ultra de maio de 1985 a abril de 2007); (xi) Membro do Conselho de Administração da Duratex S.A., companhia aberta que atua no setor madeireiro, onde também atuou como (xii) Chefe de Setor de Estudos Econômicos, (xiii) Chefe de Divisão de Desenvolvimento e (xiv) Chefe do Departamento de Planejamento (de fevereiro de 1976 a abril de 1985); e (xv) foi membro do Conselho de Administração do Grupo Pão de Açúcar, empresa do setor de varejo. Graduou-se em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – Poli/USP em 1976. Cursou pós-graduação em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – Poli/USP, concluída em 1977, e em Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas – EAESP/FGV, concluída em 1979.

Walter Schalka Membro do Comitê de Riscos e Financeiro

Engenheiro formado pelo ITA e pós-graduado pela FGV, IMD e Harvard Business School e desde 2013 ocupa o cargo de Presidente da Suzano. Iniciou sua carreira no Citibank e, em 1989, assumiu o cargo de Diretor Financeiro e Administrativo na Dixie Lalekla. Com a fusão das empresas Toga e Dixie Lalekla, em 1995, tornou-se Diretor-geral do Grupo Dixie Toga e, em 1997, assumiu a presidência do Grupo. Entre 2005 e 2021 foi presidente da Votorantim Cimentos, sendo responsável pelas suas operações no Brasil e em 14 outros países. Desde 2013 à frente da Suzano, Schalka liderou importantes movimentos da empresa, incluindo a recente fusão com a Fibria.

Carlos Augusto Leone Piani Membro do Comitê de Riscos e Financeiro

Graduado em Administração de Empresas pelo IBMEC/RJ e em Processamento de Dados pela PUC/RJ. Possui o título de CFA Charterholder pelo CFA Institute e concluiu o curso Owners and President Management (OPM) do Program da Harvard Business School. Atualmente é sócio fundador da HPX Capital Partners, Presidente da HPX Corp. e Presidente do Conselho de Administração na Equatorial Energia e Brasil Brokers. Anteriormente,foi chefe global da equipe de iniciativas estratégicas e fusões e aquisições da Kraft Heinz e Presidente da Kraft Heinz Canada. Com mais de 20 anos de experiência em funções executivas, tais como, Presidente da PDG Realty (2012-2015), sócio e co-responsável pela área de Private Equity da Vinci Partners (2010-2015), Presidente e Diretor Financeiro da Equatorial Energia e suas subsidiárias (2004-2010) e analista de Fusões e Aquisições e sócio da área de Investimentos Proprietários Ilíquidos do Banco Pactual (1998-2004).

Comitê de Auditoria Estatutário – CAE

O Comitê de Auditoria Estatutário tem por finalidade, sem prejuízo de outras previstas em seu regimento interno, aprovado pelo Conselho de Administração, a análise e manifestação sobre as seguintes matérias:

  • Contratação e a destituição do auditor independente;
  • Atuação, independência e qualidade dos trabalhos dos auditores independentes e dos auditores internos;
  • Qualidade, transparência e integridade das demonstrações financeiras; e
  • Efetividade dos processos de controles internos para a produção de relatórios financeiros.
Mateus Affonso Bandeira Coordenador

Graduado em Informática pela Universidade Católica de Pelotas, com especialização em Finanças Corporativas e Gestão pela FGV e Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Possui MBA pela Wharton School, University of Pennsylvania e especialização para presidentes de empresa (OPM) da Harvard Business School. Entre 2011 e 2017, foi Sócio-Presidente e CEO da FALCONI – Consultores de Resultado. Foi membro dos Conselhos de Administração do Banco Pan (2011 a 2017), da PDG (2012 a 2016), da Terra Santa Agro (2016 a 2018) e do Hospital Moinhos de Vento (desde 2016). Foi membro Conselho Deliberativo da Fundação Estudar entre 2012 e 2017. Além disso, foi Presidente do Banrisul e Diretor de RI (2010 a 2011) e membro do CdA (2008 a 2011), Diretor/Subsecretário do Tesouro do RS (2007 a 2008), Secretário de Planejamento e Gestão do RS (2008 a 2009). Atuou também no Senado Federal (2006), no Ministério da Fazenda (2004 a 2005) e na Secretaria da Fazendo do RS (1993 a 2002).

Clarissa de Araujo Lins Membro do Comitê de Auditoria Estatutária

Economista e mestre em economia pela PUC-Rio. Sócia fundadora da Catavento, uma consultoria em estratégia e sustentabilidade e presidente do IBP – Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Suas principais áreas de expertise são o futuro da energia, transição energética e mudanças climáticas. Também é fellow do núcleo de energia e infraestrutura do CEBRI – Centro Brasileiro de Relações Internacionais e membro do Global Future Council on the Future of Energy do World Economic Forum. Adicionalmente, integra o Comitê de Sustentabilidade da Suzano. Foi membro do Conselho de Administração da Petrobras (2018-2019), presidente de seu Comitê de SMS e membro do Comitê de Auditoria. Também integrou o Comitê de Sustentabilidade do CA da Vale (2017- 2019).

Luiz Carlos Nannini Membro Externo do Comitê de Auditoria Estatutário

Graduado em ciências contábeis, com diversos cursos de especialização no Brasil e exterior, incluindo curso de liderança em Harvard; Experiência em Conselhos Fiscais, tendo sido Presidente do Conselho Fiscal da Companhia de Gás de São Paulo –Comgás, até 31/12/19, da Cosan S.A, até 31/12/19, da Cosan Logística, até 31/12/19 e da TOTVS. Foi Conselheiro Fiscal da Localiza.  Foi membro do Comitê de Auditoria da Cosan Limited, até 31/12/19, do Banco Santander e Controladas, do Grupo Br Malls, do Grupo Centauro, do Grupo Via Varejo, do Grupo Eletrobras, da CDHU, do PraValer e da Santa Casa de Misericórdia ( pro bono). Foi Coordenador do Comitê de Auditoria do Grupo Cogna Educação e da GETNET. Foi Diretor de Novos Negócios no Grupo CB Casas Bahia de 2014-2015, sendo responsável pelo desenvolvimento de novos negócios e análise da viabilidade econômica das oportunidades para o Grupo; Sócio da Ernst & Young de 1982-2014.  32 anos de experiência em trabalhos de auditoria independente, sendo 19 anos como sócio responsável por trabalhos para grandes grupos empresariais financeiros, industriais,  elétrico, serviços e varejo. Responsável por toda equipe da EY dedicada aos trabalhos de instituições financeiras no Brasil e América do Sul por 5 anos seguidos, condução dos trabalhos de auditoria independente em bancos e fundos de investimentos de médio e grande porte, tais como ABN Real, Banco Sudameris, BNP Paribas, Banco ABC, dentre outros. Foi sócio responsável em trabalhos de due dilligence , na compra do Banco Sudameris pelo ABN Real e posterior consolidação de controles e operações, Banco Fiat pelo Itaú além de outros de menor porte. Atuou na implantação de controles internos, visando o atendimento da Lei Sarbanes- Oxley, em Instituições financeiras com ações negociadas na Bolsa de NY ou controladas relevantes. Sócio responsável por todos os trabalhos na linha de negócios da Industria e Varejo; em trabalhos no Grupo Cosan (Cia. aberta nos EUA) e outras Usinas, Grupo Pirelli, Eaton, Grupo Paranapanema, Grupo Holcim, Casas Bahia, Magazine Luiza, Raia-Drogasil dentre outros; pela auditoria/consultoria nas associações e consequente consolidação de controles, gestão e operações, aspectos fiscais, contábeis e societários em grandes corporações, tais como: Grupo Cosan/Esso/Shell, Casas Bahia/ Ponto Frio, Drogasil/ Raia, – Magazine Luiza/ Lojas Marisa. Foi auditor interno e posteriormente contoller do First Chicago no Brasil, por um período de 18 meses, responsável por toda a área contábil e de controles do banco, atendimento da auditoria independente, Banco Central e CVM, por ocasião da aquisição do Banco Denasa de Investimento. Atuou na implantação da área de compliance às Normas do Bacen do Brasil e implementação de controles internos para toda instituição.

Jerônimo Antunes Membro Externo do Comitê de Auditoria Estatutário

Graduado em Ciências Contábeis e Administração, Mestre e Doutor em Ciências Contábeis na área de Especialização de Controladoria e Contabilidade pela Universidade de São Paulo (1998 e 2005, respectivamente). Foi Conselheiro de Administração Independente e Presidente dos Comitês de Auditoria e membro do Comitê de Indicação, Remuneração e Sucessão da Petrobras, da Petrobras Distribuidora e de empresas do Conglomerado Petrobras, além de ter atuado como Conselheiro de Administração Independente e Presidente do Comitê de Auditoria da SABESP, Conselheiro de Administração da Paranapanema, Conselheiro e Diretor do Instituto Brasileiro de Auditores Independentes – IBRACON. Atualmente, é professor doutor concursado da Universidade de São Paulo, Conselheiro de Administração Independente e Presidente dos Comitês de Auditoria do Metrô SP, da Desenvolve SP e da Cia. Müller de Bebidas, Membro dos Comitês de Auditoria da BRF, do IRB-Brasil Resseguros e da Paranapanema, Conselheiro Independente e Membro do Comitê de Riscos e Auditoria Estatutário das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRAS e Membro do Conselho Curador da Fipecafi. Tem experiência na área de Administração, com ênfase em Ciências Contábeis, atuando principalmente nas seguintes atividades: auditoria independente, consultoria empresarial, perícia contábil, avaliação econômica de empresas, coordenação de comitês de auditoria e conselheiro de administração.

Comitê de Pessoas

O Comitê de Pessoas tem por finalidade assessorar o Conselho no que tange a matérias de indicação, remuneração e sucessão previstas no seu regimento interno, bem como debater outras questões relacionadas ao escopo deste Comitê.

Nildemar Secches Coordenador

Graduado em Engenharia Mecânica pela USP de São Carlos, pós-graduado em Finanças pela PUC do Rio de Janeiro, tendo cursado doutorado em Economia pela Unicamp. Atualmente exerce os seguintes cargos: (i) desde 2008, é membro do Conselho de Administração e do Comitê de Sustentabilidade e Estratégia da Suzano S.A.; (ii) desde 1998, é Vice-Presidente do Conselho de Administração da WEG S/A, companhia aberta cuja principal atividade consiste na industrialização, produção e comercialização de sistemas industriais, máquinas e equipamentos; (iii) desde 2004, é Vice-Presidente do Conselho de Administração da Iochpe-Maxion S.A., companhia aberta cuja principal atividade consiste na fabricação e distribuição de motores, máquinas e equipamentos agrícolas e componentes para a indústria metalúrgica, ferroviária e automobilística; (iv) foi membro do Conselho de Administração da Ultrapar Participações S.A. entre 2002 e 2020, companhia aberta cuja principal atividade consiste na aplicação de capital próprio no comércio, na indústria, na agricultura e na prestação de serviços; e (v) Foi membro do Conselho de Administração do Itaú-Unibanco no período de 2012 a 2017. No período de 1972 a 1990, trabalhou no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, onde foi Diretor no período de 1987 a 1990. De 1990 a 1994, foi Diretor Geral Corporativo do Grupo Iochpe-Maxion Holding Indústria e, no período de 1995 a 2008, foi Diretor Presidente da Perdigão S.A. De 2007 a abril de 2013, foi Presidente do Conselho de Administração da BRF – Brasil Foods, companhia aberta cuja principal atividade consiste na industrialização, comercialização e exploração de alimentos em geral.

Ana Amélia Campos Toni Membro do Comitê de Pessoas
Economista e doutora em Ciência Política. Possui longa trajetória no trabalho junto ao terceiro setor e no fomento de projetos voltados à justiça social, à promoção de políticas públicas, à área do meio ambiente e mudanças climáticas e à filantropia. É Diretora Executiva do Instituto Clima e Sociedade -iCS. Foi Presidente de Conselho do Greenpeace Internacional (2011 a 2017), diretora da Fundação Ford no Brasil (2003-2011) e da ActionAid Brasil (1998-2003). Foi membra do conselho do GIFE, Fundo Baobá para Equidade Racial e Sociedade e Wikimedia Foundation, entre outros. Atualmente é integrante dos conselhos da Gold Standard Foundation, Instituto República, Transparência Internacional- Brasil, e do Instituto Pesquisa Ambiental da Amazônia -IPAM e membro do conselho de administração da Light S.A., Light S.E.S.A. e Light Energia.
Pedro Santos Ripper Membro do Comitê de Pessoas

Graduado em Engenharia de Computação e Mestre em Engenharia de Software pela PUC-RJ. Participou do Advanced Management Program da Harvard Business School e do Executive Program da Singularity University. É Membro do Conselho de Administração da Iguatemi Empresa de Shopping Centers, Positivo Tecnologia S.A., GlobeNet e Mobicare Ltda. e CEO da Bemobi (desde julho 2013). Foi também Diretor Executivo da Oi (2008 a 2013), Diretor Geral e Presidente da Cisco Systems (2003 a 2008), Diretor Executivo da Promon (2000 a 2003).